La red estafó a 96 víctimas, operando principalmente a través de redes sociales simulando ser una empresa de venta de muebles.
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talamineda” ha detenido a once personas, investigado a otras cinco y encausado judicialmente a cinco más por la comisión de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Todos los implicados formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por internet, operando principalmente a través de redes sociales.
Las primeras denuncias se recogieron en los puestos de Minas de Riotinto y Talavera de la Reina. En ellas, las víctimas alertaban sobre perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles.
Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse su confianza, las víctimas realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin recibir los productos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas.
Con la investigación se ha identificado un entramado de cuentas bancarias en
Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Además, se ha conseguido desarticular completamente la organización criminal compuesta por 21 integrantes. Parte de ellos actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento del dinero ilícito.